区块链数字货币陷阱多 投资需谨慎

本文摘要：这两年，如果不在乎“区块链”“比特币”这些风行词，都说什么外出。一时间，各种旗号“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟世界货币大行其道，让人自闭真假。这不，深圳某公司发售了一种堪称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“弗银币”出有了事，3000多位投资者骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。昨日，南山警方开会新闻通气会，通报了这起以发售虚拟世界货币为由行诈骗之鉴的集资诈骗案，目前已抓捕犯罪嫌疑人6名，涉嫌金额3．07亿元。

这两年，如果不在乎“区块链”“比特币”这些风行词，都说什么外出。一时间，各种旗号“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟世界货币大行其道，让人自闭真假。这不，深圳某公司发售了一种堪称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“弗银币”出有了事，3000多位投资者骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。昨日，南山警方开会新闻通气会，通报了这起以发售虚拟世界货币为由行诈骗之鉴的集资诈骗案，目前已抓捕犯罪嫌疑人6名，涉嫌金额3．07亿元。

正值“5·15”压制和防治经济犯罪宣传日，警方警告投资者要强化风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣中伤双眼，作案人员鼓吹的高额收益往往背后是极大风险。百亿藏茶做到承托？骗的！至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“弗银币”的讲解。记者看见，弗银币堪称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、检验、评估、确权后，通过数字加密技术将秘藏茶资产载入区块链并发售的本位制数字货币”。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者十分注目区块链，各种虚拟世界货币一夜之间泉水。虽然挂上了区块链、数字加密等矮小上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全性问题。

弗银币声称其与藏茶实物资产对应，流通价值低，电子货币前景辽阔。且普银集团母公司已开始筹划上市，并获得国际接纳，2016年9月在韩国平台亮相，未来将不会在新加坡、日本等平台相继上线。这些图形的前景，让大批投资者四散股份。

在弗银币贴吧，投资者们互相交流经验，“为什么弗银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，已成股市涨涨跌跌的弗银币，让投资者们习碎了心。直到2017年12月份，贴吧里辩论的热点开始变成“弗银钱包里的币能无法去找得回去”。投资者们开始惊恐，他们寻找普银的办公地，这家公司幕后老板早已消失，办公室里只有三三两两的工作人员在倒场子，早已已成歇业。

“普银跑路”的传闻开始四起。普洱币报酬低？骗的！记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链做出行政处罚，对当事人利用宣传资料公布所含欺诈内容广告以及在网站上公布有投资报酬预期的商品（普洱币）广告，通过买入对普洱币的未来收益做出确保性允诺不道德，责令当事人暂停公布违法广告，处以罚款合计120万元。事实上，警方早于早已插手调查。2017年6月15日，南山警方相接群众检举，深圳普银区块链集团有限公司（以下全称普银公司）不存在非法集资的情况。

经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸取公众资金，索取被害人大约3．07亿元人民币，并有集资诈骗指控。南山警方立刻正式成立专案组，积极开展案件侦察工作。今年3月28日，南山警方对普银公司因涉嫌集资诈骗案积极开展收网，顺利抓捕潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。

目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，受贿赃款，为受害人仅次于程度挽回损失。警方敦促其他在逃亡犯罪嫌疑人，尽早投案自首，主动退赃，谋求从宽处理。“区块链”＋茶诈骗四部曲第一步：穿着上“马甲”第一步是将虚拟世界货币纸盒上新鲜元素，身披“区块链”的外衣，普银公司声称其公布的“普洱币”（后改名为弗银币），是一种自称为以百亿藏茶作为抵押的虚拟世界货币，投资人所持有人的每一枚弗银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将弗银币放在聚币网（虚拟世界交易平台）上交易，以此赚差价。

第二步：粉墨登场第二步是在前期展开可怕宣传，更有大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上成立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做到路演，并允诺短时期内的高额报酬。第三步：引君入瓮第三步，犯罪嫌疑人在前期纳涨币价，让“投资者”不吃到一些甜头。但根据警方侦察结果，价格的变动系由该公司用于投资人的投资款展开操作者，一度将普洱币的价格从0．5元拉升到10元。

该公司允诺将投资人持有人的弗银币通过两次合并（一拆卸十），使投资人持有人的弗银币不断扩大100倍，并声称补足100亿元的藏茶作为承托，实质上只有少量的库存藏茶。第四步：收成“韭菜”最后就是“割韭菜”了。

当大量投资人进场之后，该公司通过蓄意操控弗银币价格走势、大大买入，造成投资人手中弗银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用作茶叶的投资，但在侦察中找到，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍无度。警方：虚拟世界货币兼备多种违法犯罪特征深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞回应，我国禁令虚拟世界货币的发售和交易，“虚拟世界货币本身毫无价值，作案分子结构虚拟世界货币，涉众诈骗特征显著”。今年，涉及部门审核抽验的60家平台找到，实际全部不具备其声称的技术和任何货币功能。

除非法集资之外，虚拟世界货币甚至是被人做到直销之用。宝安警方昨日通报了一起借虚拟世界货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某牙了解了一自称为是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发售200万个LPA币，每个价值0．2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就上涨0．01美元，当LPA币的价格涨0．4美元就超过合并标准，合并后可以申请人提现。而唐某牙只要发展会员，就能获得会员投资额的5％－6％的佣金。去年2月至7月间，唐某牙通过收买、说服等方式大大纳人头会员，发展下线，并重新组建微信群展开教学。

至案发之时，其团队层级多达三层，辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某牙因此非法利润50多万元，其中佣金就约30万元。律师：虚拟世界货币不存在“庞氏骗局”风险深圳著名法律评论员张兴彬回应，虚拟世界货币不存在着“庞氏骗局”的风险，并不存在极大泡沫，一旦泡沫幻灭，它们都会重返其原本价值——零。

张兴彬指出，从本质上说道，虚拟世界货币抹黑的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精致纸盒，转入金融市场，散户未知就里往里面大量扔钱，而车站在金字塔顶端的人则出了首富。

警告：投资者不应提升风险意识面临虚拟世界货币，警方警告投资者：一是自由选择银行、保险、证券等合法金融机构展开投资；二是投资要理性。投资过程中，要理解企业或个人吸取资金不道德否合乎金融管理法律规定，实地考察企业或个人现实的资产、运营状况，分析其允诺的收益否合理，不要被“引人注目的看板、诱人的项目、高额的收益”等表象所欺骗而盲目投资；三是强化风险意识。

低收益往往预示着高风险，非法金融活动堪称蕴含着极大的风险。投资者首要考虑到资金安全性，不要不受高息的欲望而动心，防止“赚到了利息、扔了本金”。

张兴彬回应，投资者只有靠近旗号区块链技术纸盒的虚拟世界货币投资，退出急功近利的暴富幻想才是最差的“投资之道”。

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